Conférence LBC/TF et Sanctions Financières organisée par le CAA en collaboration avec l’ACA
Programme:
- Introduction
- Nouveautés en matière de LBC/FT (évaluations des risques, paquet LBC/FT de l’UE, GAFI)
- Rapport d’activité CRF 2020 – Secteur des Assurances
- Sanctions financières internationales
- Infractions fiscales – Retour d’information quant aux questionnaires
- Assurance vie / Courtage – Retour d’information quant aux CSP et rapports spéciaux
- Assurance vie – Programme de travail LBC/FT du réviseur agréé
- Clôture de la conférence
